境外黑社会诈骗集团之所以到大陆行骗屡屡得手，一是钻大陆有关业务门人员缺乏外贸活动业务知识技能的空；二是被一些外商、贵宾、国华侨之类桂冠迷惑，过分信赖境人员；三是有大陆不法分作内应，里外合，狼狈为。

1993年8月2日，上海浦东警方接到天鑫实业公司报案：1992年12月28日，该公司与香港怡东实业公司李总经理签订了塑料编织袋合同，对方提供了香港某银行开立的信用证（l，c）作保，结果被诈骗54万元人民币。浦东警方迅速成立专案组侦查，结果发现，所谓香港倘东实业公司的总经理李某，原是长宁区一刑释分。此人释放后即偷渡到香港投奔了黑社会堂张某拜师。张某对其行了“诈骗术”训练，为他提供了回乡证和伪造的香港怡东实业公司印章、名片、图纸、资料、发票及某银行开的假信用证。昔日阶下囚摇一变成了港商总经理，携带女秘书和一批随从，坐级轿车，级宾馆饭店，到招摇撞骗。短短5个月，这位假港商总经理就与有关单位签订了价值3600多万元的合同，以“议付”形式将款骗到手后，迅速汇成港币汇香港黑社会张某的帐上，使上海有关银行和业务单位蒙受了大经济损失。

境外黑社会组织行经济诈骗，专钻我国市场经济制不完善，法制不健全的空，尤其钻期货易的空档，打着国际金期货易或联营国际期货或代理业务等名堂诈骗，将大批似懂非懂的期货易人员玩于掌之中。期货易是依据国家有关法律、经政府主门批准设立的用以集中竞价行商品换的贸易活动，是非实的期货作易和额金易，应有健全的组织理系、信息传播系、易监理系和结算动作系，其运营应在一健全的规划制度制约下有序地行。由于我国刚开展期货易业务不久，有关监督、制约制度不完善，广大业务人员对期货易尤其是跨国易作过程不熟悉，境外黑社会骗便制造各期货真易业务的假象，以有暴利可图为诱饵，布设陷阱，有计划、有组织、贪婪地大肆诈骗。

1992年，香港“三合会”目黄某打着“菲律宾尼拉期货易市场香港经纪公司首席代表”的名义来到上海，以每年上25万元港币和每成一付100元人民币为佣金作条件，与上海某公司签订了联营国际期货贸易代理业务。该公司对其信不疑，为其提供了经营场地和银行帐，委托他全权作国际期货易业务。黄某迅速从香港和新加坡调来5名助手，实际上全是本帮分，装模作样地公开招聘200余名业务人员，购置了电脑、传真机等办公设施，匆匆培训一周业务人员后，便开张了上海某国际期货经纪公司，有板有地作起了国际期货业务。黄某以“公司总设在香港，租用‘联社’通讯卫星线路，与菲律宾尼拉期货易市场联网，只要上海客下单电传至香港总，再电告尼拉成，上海公司很快便从电传中获悉并通知客”，云云。如此一运营程序，把一批不明就里的商家客得云里雾里，迷一般涌上门来。

刚开始，确有一批客没费灰之力发了财，于是，人们添枝加叶，碑相传，诱引的一批批急于发财的人纷至沓来。不到半年时间，先后有93个单位和“大款”与之签订了国际期货代业务合同，并纳保证金等款项5000多万元人民币，元120万，日元108万。殊不知，这批款被黄某拿3000万去炒票了腰包，掉近千万元吃喝嫖赌玩乐，其余汇成港币，转移到香港“组织”内瓜分掉了。人去楼空，飞打，许多蒙受大损失的单位和个人，至今叫苦不迭，追悔莫及！

伪造证伴，组织偷渡